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堯都區公安局:斬斷“洗錢黑手”

2022-03-03 09:55:32 來源:臨汾新聞網   瀏覽次數:

  臨汾新聞網訊 一群年輕人,隱秘地藏身在多個小區,通過電腦網絡使非法資金在銀行賬戶間頻繁進出,短短幾天時間資金流水上千萬……近日,堯都區公安局經過縝密偵查,打掉一個為賭博網站“洗錢”犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人8名,繳獲贓款23萬余元、銀行卡23張、手機8部。

  2022年1月,在專項清查行動中,堯都區公安局網警大隊根據掌握的線索,對轄區3個居民小區疑似窩點突擊查處,跨省展開收網,先后抓獲主要組織人員高某嵐、王某斌等8名犯罪嫌疑人。

  經查,2021年10月,王某斌通過網絡聊天平臺與福建籍的高某嵐結識,高某嵐向王某斌介紹以提供銀行卡給賭博網站“跑分”(收賬、轉賬)賺錢的想法后,二人一拍即合,由王某斌負責租賃場地、招攬人員提供銀行卡,高某嵐負責安排人員與賭博網站溝通、監督保障賭博資金流轉。

  “該犯罪團伙在轄區多個小區租賃房屋,并不斷更換租賃地點,以逃避公安機關打擊?!痹摼志W警大隊負責人郭志宇介紹,賭博網站以“跑分”多少給該團伙付0.7%的傭金,獲取收益后,他們再給“工作人員”和銀行卡主付酬。民警梳理該團伙的“洗錢”流水發現,僅2022年1月8日至12日的5天時間,資金流水就達1500余萬元。

  目前,8名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被堯都區公安局依法采取刑事強制措施,案件還在進一步偵查中。 本報記者


     

責任編輯:姚建

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